Ermittlungen gegen Betway wegen Versto?es gegen Anti-Geldw?sche-Richtlinien
Posted on: 25/11/2019, 01:46h.
Last updated on: 25/11/2019, 01:46h.
Die britische Glücksspielaufsicht, UK Gambling Commission (UKGC), ermittelt wegen Versto?es gegen die Richtlinien zu Spielerschutz und Anti-Geldw?sche gegen den britischen Buchmacher Betway und k?nnte eine Strafe von mehreren Millionen Pfund ausstellen.
So soll der britische Familienvater Ben Jones (30) über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren insgesamt 370.000 GBP gestohlen und bei Betway verspielt haben, ohne dass das Unternehmen die Herkunft der Gelder kontrolliert habe. Der Mann ist am Donnerstag zu drei Jahren Haft verurteilt worden.
Geldstafe und Klage gegen Betway
Um Spieler zu schützen und kriminellen Aktivit?ten in Bezug auf Geldw?sche vorzubeugen, müssen Online Casinos und Buchmacher in Gro?britannien das Spielverhalten aller Spieler regelm??ig analysieren.
Die Mitarbeiter der Glücksspielunternehmen haben dabei sicherzustellen, dass Kunden lediglich mit ihren eigenen Geldern spielen und sich die gew?hlten Eins?tze tats?chlich erlauben k?nnen.
Da der zweifache Familienvater Ben Jones jedoch mit gestohlenen Geldern in Gesamth?he von 370.000 GBP bei dem Buchmacher Betway Glücksspiele gespielt haben soll, ermittelt die UK Gambling Commission gegen das Unternehmen.
Gem?? der Regularien der UKGC h?tte Betway das Spielverhalten des Mannes erkennen und überprüfen müssen.
Das Regelwerk der UKGC sieht vor, dass jedes lizenzierte Glückspielunternehmen eine überprüfung der Identit?t des Spielers und der Herkunft der Gelder durchführen muss, sobald ein Spieler eine Summe von 2.000 GBP einzahlt, einsetzt oder gewinnt.
Gem?? der Regelungen zum Schutz vor Geldw?scheaktivit?ten müssen die Glücksspielanbieter bei Spielern, die regelm??ig gr??ere Summen einzahlen, ebenso regelm??ig überprüfen, woher das Geld stammt. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Spieler mit Geldern spielen, deren Herkunft unklar ist, muss eine sofortige Meldung erfolgen.
Da Betway die unerkl?rlich hohen Eins?tze von Jones h?tte entdecken müssen, ermittelt die UKGC jetzt wegen grober Nachl?ssigkeit und Versto?es gegen die Anti-Geldw?sche-Richtlinien sowie gegen die Richtlinien zum Spielerschutz.
Betway soll mittlerweile auf die Anschuldigungen reagiert haben. Laut der britischen Tageszeitung ?Daily Mail“ habe ein Sprecher des Unternehmens erkl?rt, dass auch seitens des Buchmachers eine Ermittlung eingeleitet worden sei.
Dieser sei keineswegs gewillt, auf Basis gestohlener Gelder Profite zu machen. In F?llen, in denen Spieler mit illegalen Eins?tzen spielten, zahle das Unternehmen den Opfern des Verbrechens stets die Gelder zurück.
Wie hoch die Geldstrafe für Betway letztendlich ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Angesichts des letzten Jahresumsatzes von 283 Mio. GBP im Jahr 2018 sollte eine Strafe im zweistelligen Millionenbereich jedoch nicht allzu schwer wiegen.
?hnliche F?lle der jüngsten Vergangenheit zeigen aber, dass auf den Buchmacher eine Strafe im zweistelligen Millionenbereich zukommen k?nnte. So hatte die UKGC erst im Juli dem britischen Buchmacher Ladbrokes Coral eine Strafe von 5,9 Mio. GBP auferlegt, da das Unternehmen Spieler mit gestohlenen Geldern spielen lie?.
Die Firma fast zur Pleite gebracht
W?hrend in F?llen wie diesen die Betroffenen oft sich selbst und ihre Familien in den finanziellen Ruin bringen, zogen die Konsequenzen Jones’ unentdeckter Spielsucht noch weitere Kreise.
Wie die britischen Medien [Seite auf Englisch] am Wochenende berichteten, soll der Mann durch seinen Gelddiebstahl beinahe das Unternehmen, in welchem er über Jahre als Gro?handelsmanager t?tig gewesen sei, in den Bankrott getrieben haben.
Jeden Monat soll er 30.000 GBP von den Firmenkonten der ?The Cake Decorating Co“, des landesweit gr??ten Dienstleisters für Tortendekorationen, auf sein eigenes Privatkonto umgeleitet haben.
Das Unternehmen habe den systematischen Diebstahl erst im November 2018 entdeckt, als Jones einen Fehler bei der Verschleierung seines Diebstahls begangen habe.
Jones habe bis dahin bereits 370.000 GBP entwendet und tatenlos zugesehen, wie sein Unternehmen Kredite aufnehmen musste, um nicht schlie?en zu müssen.
?The Cake Decorating Co” habe Berichten zufolge daher vor, ebenfalls eine Klage gegen Betway einzureichen. Die Staatsanw?ltin Katrina Wilson erkl?rte w?hrend der Gerichtsverhandlung am Donnerstag dazu:
Weil Betway nicht die Rechtm??igkeit der gespielten Gelder des Angeklagten überprüft hat, sucht das Unternehmen Rat, ob es eine Rückerstattung erhalten kann. Der Angeklagte unterstützt dies. Er hat zugegeben, dass es mit seiner Spielsucht zu tun hatte, welche au?er Kontrolle geraten sei. Er wurde von niemandem überwacht, weil er der Manager war und niemand seine Aktivit?ten überprüfte.
Ob und wann das Unternehmen eine Erstattungszahlung von Betway erhalten wird, ist ungewiss. Jones hingegen wird die n?chsten drei Jahre in einem Gef?ngnis verbringen werden.
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