EGBA begrü?t EU-Vorschriften zur Bek?mpfung der Geldw?sche

Posted on: 26/04/2024, 09:10h. 

Last updated on: 26/04/2024, 09:10h.

Kerstin Sch?fer Read More
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Der europ?ische Glücksspielverband EGBA hat sich für die neuen EU-Vorschriften zur Bek?mpfung der Geldw?sche ausgesprochen. Den Glücksspielbetreibern komme der neue EU-Rahmen zugute, da er Meldevorschriften und Regularien vereinheitliche, so die European Gaming & Betting Association.

Geld, Münzen, Wasser
Die EGBA ?u?ert sich positiv zu den neuen EU-Richtlinien zur Bek?mpfung der Geldw?sche. (Bild: Pixabay)

Ziel der neuen EU-Vorschriften zur Bek?mpfung der Geldw?sche [Seite auf Englisch] ist ein konsistenter Regulierungsrahmen. Zudem soll er das Instrumentarium st?rken, das der EU im Kampf gegen Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung steht.

?nderung von Aufsichts- und Ermittlungsbefugnissen

Die neuen Anti-Geldw?sche-Vorschriften sollen künftig sicherstellen, dass alle Personen mit berechtigtem Interesse kostenlos und sofort Zugang zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer erhalten. Zu den Berechtigten geh?ren Journalisten und Medienschaffende ebenso wie Aufsichtsbeh?rden.

Darüber hinaus werden neue Sorgfaltspflichten bei der überprüfung der Identit?t der Kunden gelten. Auch die Verwendung von Krypto-Assets soll einheitlich geregelt werden.

Ab dem Jahr 2029 sollen für Profifu?ballvereine spezifische ?nderungen gelten. Sind diese an Finanztransaktionen mit hohem Wert beteiligt, sei es mit Investoren oder Sponsoren, Werbetreibenden oder im Fall von Spielertransfers, müssen sie die Identit?t ihrer Kunden prüfen. Die Vereine sind zudem künftig verpflichtet, die Transaktionen zu überwachen und im Verdachtsfall den Financial Intelligence Units (FIUs) zu melden.

Zur überwachung der Einhaltung der neuen Anti-Geldw?sche-Bestimmungen soll eine neue Beh?rde eingerichtet werden. Ihren Sitz soll die Beh?rde zur Bek?mpfung von Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism; AMLA) in Frankfurt haben.

In den Zust?ndigkeitsbereich der AMLA wird die Einrichtung eines einheitlichen Meldeformats für verd?chtige Transaktionen fallen. Wie die EGBA betont, stellt dieses sicher, dass die Online-Glücksspielbetreiber in allen EU-Mitgliedstaaten den gleichen Anforderungen unterliegen.

Damit gebe es nicht nur klare und einheitliche Erwartungen. Auch der Verwaltungsaufwand und die Kosten k?nnten reduziert werden. Die Leitlinien der EGBA sollen den Betreibern schon jetzt helfen, die kommenden ?nderungen umzusetzen.

Dr. Ekaterina Hartmann, Direktorin für Recht und Regulierung bei der EGBA, erkl?rte:

Wir werden unsere Branchenrichtlinien zur Geldw?schebek?mpfung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit den neuen EU-Vorschriften übereinstimmen. Durch die Unterzeichnung der Leitlinien k?nnen sich die Anbieter bereits auf die kommenden ?nderungen der EU-Vorschriften vorbereiten und sich den Bemühungen unserer Mitglieder anschlie?en, einen proaktiven und positiven Beitrag zum Kampf der EU gegen die Geldw?sche zu leisten.

Bis das neue EU-Rahmenwerk in Kraft treten kann, muss es allerdings noch vom Europ?ischen Rat verabschiedet werden. Danach ist zudem die Ver?ffentlichung im Amtsblatt der EU erforderlich.