Melco nimmt zu Risiko der Geldw?sche im Zypern Casinoresort Stellung

Posted on: 14/02/2020, 11:56h. 

Last updated on: 14/02/2020, 12:38h.

Kerstin Sch?fer Read More
Expertise: Casinos, Gesetzgebung, Poker, Spiele.

Am Mittwoch ver?ffentlichte der Expertenausschuss Moneyval einen Bericht, nach dem die Casinos auf Zypern ein besonders hohes Risiko für Geldw?sche aufweisen würden. Der Glücksspiel-Anbieter Melco Resorts & Entertainment, Mutterkonzern der Cyprus Casinos, antwortete gestern mit einer offiziellen Stellungnahme auf die Vorwürfe.

Zypern, Hafen, Boote
Zyperns Casinos seien laut Moneyval mit dem Risiko der Geldw?sche behaftet. (Bild: Pixabay/Dimitris Vetsikas)

Ausbreitung von Casinos auf Zypern stoppen

Moneyval ver?ffentlichte an diesem Mittwoch einen Bericht über Ma?nahmen zur Geldw?sche- und Terrorismusbek?mpfung auf Zypern [Seite auf Englisch]. In diesem heben die Experten die Risiken hervor, die ihrer Ansicht nach von der Zunahme der Casinos in Zypern ausgingen.

Moneyval ist ein im Jahr 1997 gegründeter Expertenausschuss des Europarates, der Ma?nahmen gegen Geldw?sche und Tourismusfinanzierung bewertet. Der Ausschuss untersucht m?gliche Finanzierungsquellen krimineller Organisationen in den einzelnen Mitgliedsstaaten und ver?ffentlicht regelm??ig Fortschrittsberichte.

Der Ausschuss kritisierte vor allem, dass die Expansionspl?ne des Unternehmens Cyprus Casinos, einem Joint Venture der Hongkonger Melco International Development Ltd., zu hohen Risiken führen würden. Im Bericht hei?t es:

?Angesichts dessen, dass das Casino eine aggressive Expansion einschlie?lich der deutlichen Vergr??erung des Spielbetriebs und des Anwerbens ausl?ndischer Junket-Betreiber und ausl?ndischer VIP-Kunden plant, h?lt das Bewertungsteam es für notwendig, sich st?rker auf die Umsetzung von Ma?nahmen des Casinos gegen Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung zu konzentrieren.“

Die für das Jahr 2021 geplante Er?ffnung des Casino Resorts bei Limassol sollte nach Ansicht von Moneyval verschoben werden, bis Zypern in der Lage sei, das mit der Casino-Expansion verbundene Risiko zu kontrollieren.

M?gliche Folgen für Zyperns Casino-Anbieter?

Cyprus Casinos antwortete auf die Vorwürfe nur einen Tag sp?ter mit einer Erkl?rung, nach der es einen ?starken und konformen Rechtsrahmen“ begrü?e und eng mit den zyprischen Aufsichtsbeh?rden zusammenarbeiten wolle, um alle Anti-Geldw?sche-Vorschriften umzusetzen. Hinter der schnellen Antwort k?nnte auch die Befürchtung stecken, dass sich die Er?ffnung des Casino-Projektes bei Limassol verz?gern k?nnte.

Welchen Einfluss die Berichte von Moneyval auf die Casino-Branche haben k?nnen, zeigt die kürzlich in Malta verh?ngte Geldstrafe in H?he von 2,34 Mio. Euro. Die Glücksspielbeh?rde Maltas verh?ngte die Rekordstrafe gegen das Unternehmen Blackrock Media Ltd., weil dieses Glücksspiele über einen lizenzierten Betreiber angeboten habe, ohne selbst eine gültige Lizenz zu besitzen.

Damit, so die maltesische Regulierungsbeh?rde, setze man ein ?sicheres Zeichen“, dass man die Berichte von Moneyval ernst nehme und Ma?nahmen gegen die Geldw?sche ergreife.