{"id":10464,"date":"2019-09-12T11:44:12","date_gmt":"2019-09-12T09:44:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=10464"},"modified":"2019-09-12T11:44:12","modified_gmt":"2019-09-12T09:44:12","slug":"park-lane-club-muss-strafe-zahlen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/park-lane-club-muss-strafe-zahlen\/","title":{"rendered":"Britische Gl\u00fccksspiel­beh\u00f6rde belegt Londoner Park Lane Club mit 1,8 Mio. Pfund Sterling Strafe"},"content":{"rendered":"

Die britische Gl\u00fccksspielkommission hat Silverbond Enterprises, den Betreiber des in London ans\u00e4ssigen privaten Clubs und Casinos The Park Lane Club, nach mehreren Inspektionen im Jahre 2018 am Mittwoch mit einer Geldbu\u00dfe von 1,8 Millionen Pfund Sterling (ca. 2 Millionen Euro) belegt. Dem Betreiber wurden Verst\u00f6\u00dfe gegen die Richtlinien f\u00fcr soziale Verantwortung und die Vorgaben zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche vorgeworfen.<\/p>\n

\"UKGC
UKGC: Park Lane Club muss hohe Geldstrafe zahlen. (Bild: twitter.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Silverbond sieht sich bereits seit 2016 mit den Vorw\u00fcrfen der UK Gambling Commission (UKGC) konfrontiert, als die Beh\u00f6rde eine \u00dcberpr\u00fcfung der Lizenz des Unternehmens einleitete.<\/p>\n

Unter Ber\u00fccksichtigung der w\u00e4hrend der Untersuchungen gesammelten Informationen belegte die UKGC Silverbond nun mit der Geldstrafe<\/a> und einer Verwarnung und f\u00fcgte weitere Lizenzbedingungen hinzu.<\/p>\n

Dazu geh\u00f6rt unter anderem eine regelm\u00e4\u00dfige Analyse des Schulungsbedarfs der Mitarbeiter hinsichtlich der Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche. Weiterhin k\u00fcndigte die UKGC an, die 250 wichtigsten Kunden des Etablissements einer externen Pr\u00fcfung zu unterziehen.<\/p>\n

Die Vorw\u00fcrfe gegen den Park Lane Club <\/strong><\/h2>\n

Die Inspektionen ergaben, dass der Park Lane Club es vers\u00e4umte, seine besten Kunden einer erweiterten \u201eDue Diligence\u201c Pr\u00fcfung zu unterziehen. Bei insgesamt 491 habe die Notwendigkeit vorgelegen. Bei 61 dieser Kunden sei die Pr\u00fcfung jedoch nicht durchgef\u00fchrt worden, was gegen die Lizenzbestimmungen versto\u00dfe.<\/p>\n

\n

Due Diligence Pr\u00fcfung <\/strong><\/p>\n

Bei der Due Diligence Pr\u00fcfung handelt es sich um einen KYC-Prozess (KYC – Know Your Customer – Kenne deinen Kunden), bei dem der Kunde vor der Durchf\u00fchrung gesch\u00e4ftlicher Transaktionen einer Pr\u00fcfung unterzogen wird, um das Risiko, das von ihm ausgehen k\u00f6nnte, abzusch\u00e4tzen.<\/p>\n

Dabei stehen Faktoren wie Wirtschaftskriminalit\u00e4t, Bonit\u00e4t, Geldw\u00e4sche und Terrorfinanzierung im Fokus. Unter anderem wird \u00fcberpr\u00fcft, ob das Geld der Kunden aus seri\u00f6sen Quellen stammt.<\/p>\n<\/div>\n

Nach Angaben der Kommission habe das interne Compliance-Team von Silverbond korrekt erkannt, dass erweiterte Due-Diligence-Pr\u00fcfungen erforderlich seien, aber die Mitarbeiter des Casinos h\u00e4tten den Spielern weiterhin gestattet zu spielen.<\/p>\n

Soziale Verantwortung nicht ausreichend <\/strong><\/h2>\n

Hinsichtlich seiner Verpflichtung der sozialen Verantwortung warf die UKGC Silverbond vor, dass problematisches Spielverhalten nicht erkannt worden sei. Dies betreffe einen Vorfall, bei dem ein Kunde das Personal bedroht und die Einrichtung des Casinos besch\u00e4digt habe.<\/p>\n

Weiterhin habe man es Kunden ohne eingehende Pr\u00fcfung gestattet, die zul\u00e4ssigen H\u00f6chstbetr\u00e4ge bei der Einl\u00f6sung eines Schecks aufzustocken. Ein Kunde habe seinen Gewinn auf sein privates Konto \u00fcberweisen lassen wollen, damit er den Gewinn nicht noch einmal einsetzen k\u00f6nne. Dieser Bitte sei das Casino aber nicht nachgekommen.<\/p>\n

Die UKGC stellte fest, dass der Park Lane Club zwar mit den Kunden interagiert, aber keine der Vorf\u00e4lle dokumentiert habe. Au\u00dferdem habe der Gl\u00fccksspielbetreiber es vers\u00e4umt, festzustellen, ob die Kunden durch das Gl\u00fccksspiel Schaden erlitten h\u00e4tten oder daf\u00fcr anf\u00e4llig seien.<\/p>\n

Beim Abschluss der Untersuchungen verwarnte die UKGC zwei leitende Angestellte von Silverbond. Die Beh\u00f6rde warf ihnen vor, die vorgegebenen Standards nicht eingehalten zu haben.<\/p>\n

Inhaber des Park Lane Clubs in Korruptionsskandal involviert?<\/strong><\/h2>\n
\"Blumen,
Im Park Lane Club verkehren wohlhabende russische Migranten. (Bild: parklaneclublondon.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Das Park Lane Club Casino, in dem vorwiegend wohlhabende russische Migranten verkehren, tauchte im vergangenen Jahr in den Schlagzeilen auf. Die f\u00fcr Korruptionsuntersuchungen zust\u00e4ndige ukrainische Beh\u00f6rde soll die Konten, die Anteile mehrerer Unternehmen und Besitzt\u00fcmer, unter anderem ein 100 Hektar gro\u00dfes St\u00fcck Land, eine Yacht, ein Quadbike und ein Auto des Silverbond-Inhabers Vassilijs Melniks beschlagnahmt haben.<\/p>\n

Der lettische Gesch\u00e4ftsmann Melniks sah sich im Zusammenhang mit dem Management des ukrainischen staatlichen Energieversorgers Naftogaz mit Anschuldigungen der Veruntreuung und Geldw\u00e4sche von 55 Mio. Euro konfrontiert.<\/p>\n

Das Ministerium f\u00fcr Digitales, Kultur, Medien und Sport befragte Melniks diesbez\u00fcglich pers\u00f6nlich, als er im August 2018 die Verl\u00e4ngerung der Lizenz f\u00fcr den Betrieb des Park Lane Clubs beantragte, hielt ihn aber schlie\u00dflich f\u00fcr die Zuordnung einer Lizenz [Seite auf Englisch] geeignet.<\/p>\n

Allerdings wurden aufgrund der Vorw\u00fcrfe der Geldw\u00e4sche zus\u00e4tzliche Lizenzbedingungen hinzugef\u00fcgt. Weiterhin wurde der Park Lane Club in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden gepr\u00fcft. Es ist davon auszugehen, dass die Beh\u00f6rde auch k\u00fcnftig ein Auge auf das luxuri\u00f6se Londoner Casino haben wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Die Entwicklungen in den verschiedenen L\u00e4ndern hat sie von Anfang an mitverfolgt und dabei immer die Gesetzeslage im Blick behalten. Als studierte Journalistin hat sie das Schreiben im Blut und l\u00e4sst nicht locker, bis sie jedes Detail zu den aktuellen Spielehits an Tischen und Automaten hat. 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