{"id":12387,"date":"2019-11-29T12:04:45","date_gmt":"2019-11-29T11:04:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=12387"},"modified":"2019-11-29T12:37:31","modified_gmt":"2019-11-29T11:37:31","slug":"slowakische-gluecksspielfirma-tipos-unter-geldwaescheverdacht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/slowakische-gluecksspielfirma-tipos-unter-geldwaescheverdacht\/","title":{"rendered":"Slowakische Gl\u00fccksspielfirma Tipos unter Geldw\u00e4scheverdacht"},"content":{"rendered":"

Das slowakische Gl\u00fccksspielunternehmen Tipos steht unter dem Verdacht der Geldw\u00e4sche. Wie das slowakische Nachrichten-Portal Aktuality.sk berichtet, habe eine Eliteeinheit der Strafverfolgungsbeh\u00f6rde NAKA am Dienstag eine Razzia in der Tipos-Firmenzentrale in Bratislava durchgef\u00fchrt.<\/p>\n

\"Ein
Am Dienstag klickten in Bratislava bei Razzien die Handschellen. (Quelle: Pixabay)<\/figcaption><\/figure>\n

Dabei seien die B\u00fcror\u00e4ume des staatlichen Gl\u00fccksspielbetreibers durchsucht und zwei Personen wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche festgenommen worden. Bei den Festgenommenen soll es sich um den TIPOS-Chef J\u00e1n Barczi\u00a0und IT-Abteilungsleiter Milo\u0161 Prelec handeln.<\/p>\n

\n

Ein Schlag gegen das staatliche Gl\u00fccksspiel<\/strong><\/p>\n

Die Festnahme ranghoher Tipos-Besch\u00e4ftigter k\u00f6nnte ein schwerer Schlag gegen das Ansehen des staatlichen Gl\u00fccksspiels in der Slowakei<\/a> sein.<\/p>\n

Schlie\u00dflich wurde Tipos im Jahre 1993 als nationaler Konzern mit der Aufgabe der sicheren und vertrauensvollen Durchf\u00fchrung der National Lotterie des Landes beauftragt. Heute organisiert das Staatsunternehmen, welches im Jahr mehr als 400 Millionen Euro umsetzt, auch einen Gro\u00dfteil des Online Gl\u00fccksspiels in der Slowakei und untersteht der direkten Kontrolle des Finanzministeriums.<\/p>\n

In der Slowakei gilt die Gl\u00fccksspielfirma deshalb als besonders verl\u00e4sslich. Dieser gute Ruf k\u00f6nnte durch die gegenw\u00e4rtigen Untersuchungen Schaden nehmen.<\/p>\n<\/div>\n

Wurden Tipos-Nutzerkonten zur Geldw\u00e4sche verwendet?<\/h2>\n

Kern der Anschuldigungen gegen Tipos ist der Verdacht der Geldw\u00e4sche. Bereits im letzten Jahr waren 140 Konten des staatlichen Online Casinos im Zusammenhang mit Ermittlungen des Finanzamtes geschlossen worden.<\/p>\n

Der Vorwurf: Die Nutzer h\u00e4tten ohne Pr\u00fcfung hohe Geldsummen auf ihre User-Accounts eingezahlt, allerdings nie damit gespielt. Das Geld habe lediglich auf den Nutzerkonten gelegen und sei nach kurzer Zeit auf private Bankkonten ausgezahlt worden.<\/p>\n

Die Beh\u00f6rden gehen davon aus, dass die Geldbetr\u00e4ge aus kriminellen Machenschaften gestammt haben k\u00f6nnten<\/a> und nach der Auszahlung durch Tipos als legaler Gl\u00fccksspielgewinn deklariert werden sollten.<\/p>\n

Tipos-Verantwortliche waren deshalb kontrolliert, jedoch nicht zur Verantwortung gezogen worden. Dies k\u00f6nnte sich nach den ersten Festnahmen \u00e4ndern. Firmen-Insider gehen derzeit davon aus, dass \u00fcber Tipos-Konten zwischen 20 und 27 Millionen Euro illegal transferiert wurden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun genau \u00fcberpr\u00fcfen, ob Tipos-Funktion\u00e4re von dem Geldw\u00e4sche- und Steuerbetrug wussten oder vors\u00e4tzlich daran beteiligt gewesen sind.<\/p>\n

Tipos hatte sich bereits im Jahre 2018 f\u00fcr Vers\u00e4umnisse innerhalb des Unternehmens entschuldigt. J\u00e1n Barczi, der mittlerweile festgenommene Chef von Tipos,\u00a0musste seinen Hut jedoch nicht nehmen.<\/p>\n

Finanzministerium will Ermittlungen abwarten<\/h2>\n

Das Finanzministerium, welches f\u00fcr die Aufsicht des Staatsbetriebs und seiner Verantwortlichen zust\u00e4ndig ist, sei \u00fcber die aktuellen Entwicklungen beunruhigt, wie es am Dienstag aus der Pressestelle des Finanzministers Ladislav Kamenick\u00fd hie\u00df:<\/p>\n

\u201eDas Finanzministerium der Slowakischen Republik verfolgt die Situation bei Tipos, der nationalen Lotteriegesellschaft, mit Sorge, w\u00e4hrend der Finanzminister auf das Ergebnis der Untersuchung wartet. In Bezug auf den Untersuchungsverlauf wird er sich derzeit nicht zu diesem Thema \u00e4u\u00dfern.\u201c<\/p><\/blockquote>\n

\u00dcber Details des laufenden Verfahrens wollte sich auch die Polizei in dieser Woche nicht weiter \u00e4u\u00dfern. Die Ermittlungen bef\u00e4nden sich noch in der Anfangsphase.<\/p>\n

Ein dubioser Assistent<\/h2>\n

Ob allein die Geldw\u00e4schevorw\u00fcrfe mit den spektakul\u00e4ren Festnahmen zu tun haben, ist offen. Fakt ist, dass Tipos-Boss J\u00e1n Barczi\u00a0bislang nicht nur wegen verd\u00e4chtiger Online-Nutzerkonten in den Fokus von Ermittlern und kritischen Medien geraten ist. Auch Barczis intransparente Unternehmensf\u00fchrung wirft seit Jahren Fragen auf. So soll der Tipos-Direktor\u00a0seit April 2017 einen Berater engagiert haben, dessen tats\u00e4chliche Existenz nie ausreichend belegt werden konnte.<\/p>\n

Milan Cuba, so der Name des angeblichen Angestellten, soll \u00fcber zweieinhalb Jahre 3.100 Euro Gehalt pro Monat bezogen haben, ohne dass Inspektoren einen Beweis f\u00fcr die Besch\u00e4ftigung des Mannes finden konnten. Lokale Medien fragten deshalb, wohin der Lohn des vermeintlichen Beraters wirklich geflossen sei. Eine Antwort blieb sowohl J\u00e1n Barczi\u00a0als auch der Konzern schuldig.<\/p>\n

Im Zuge des Verfahrens k\u00f6nnte sich zeigen, ob der Phantom-Mitarbeiter wirklich existierte. Sollte dies nicht der Fall sein, k\u00f6nnte eine Anklage wegen Betruges folgen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Die Entwicklungen in den verschiedenen L\u00e4ndern hat sie von Anfang an mitverfolgt und dabei immer die Gesetzeslage im Blick behalten. Als studierte Journalistin hat sie das Schreiben im Blut und l\u00e4sst nicht locker, bis sie jedes Detail zu den aktuellen Spielehits an Tischen und Automaten hat. 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