{"id":17912,"date":"2020-06-05T13:16:55","date_gmt":"2020-06-05T11:16:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=17912"},"modified":"2020-06-05T13:47:22","modified_gmt":"2020-06-05T11:47:22","slug":"geldwaesche-ermittlungen-gegen-marina-bay-sands-casino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/geldwaesche-ermittlungen-gegen-marina-bay-sands-casino\/","title":{"rendered":"Singapur: Marina Bay Sands Casino im Zentrum von Geldw\u00e4sche-Ermittlungen"},"content":{"rendered":"<p>Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat Ermittlungen gegen das Marina Bay Sands Casino in Singapur aufgenommen. Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2020-06-04\/adelson-s-singapore-casino-probed-over-money-laundering-controls\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Bloomberg am Donnerstag berichtet hat<\/a> [Seite auf Englisch], werde das Casino auf m\u00f6gliche Verst\u00f6\u00dfe gegen Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetze untersucht.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17919\" aria-describedby=\"caption-attachment-17919\" data-style=\"width: 1280px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-17919 size-full\" src=\"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/singapore-4479538_1280.jpg\" alt=\"Marina Bay Sands Casino in Singapur\" width=\"1280\" height=\"853\" \/><figcaption  id=\"caption-attachment-17919\"class=\"text-description\">Gegen das Marina Bay Sands Casino in Singapur wird ermittelt (Bild: Pixabay\/scottbentley)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Im Zentrum der Ermittlungen st\u00fcnden die Gl\u00fccksspiel-Konten von High-Roller-Spielern. So bestehe der Verdacht, dass diese f\u00fcr unrechtm\u00e4\u00dfige Transaktionen oder Kreditvergaben genutzt worden sein k\u00f6nnten.<\/p>\n<p>Hintergrund der Untersuchungen sei die 2019 eingereichte Klage eines chinesischen VIP-Spielers namens Wang Xi gewesen.<\/p>\n<h2><strong>Geldw\u00e4sche mit gef\u00e4lschten Unterschriften?<\/strong><\/h2>\n<p>Dieser sei im September letzten Jahres vor das Oberste Gericht in Singapur gezogen, um umgerechnet 5,77 Mio. Euro einzuklagen, die das Casino im Rahmen von 22 verschiedenen Transaktionen angeblich von seinem auf andere Spielerkonten \u00fcberwiesen h\u00e4tte.<\/p>\n<p>Die Gesch\u00e4ftsleitung des Casinos habe damals behauptet, Briefe zur Autorisierung der Transaktionen erhalten zu haben, die von Wang selbst unterschrieben worden seien. Er dagegen gab an, Dritte h\u00e4tten seine Unterschrift gestohlen und in die Dokumente eingef\u00fcgt.<\/p>\n<p>Das Casino h\u00e4tte dies bemerken m\u00fcssen, so sein Vorwurf. Auf die j\u00fcngste Nachfrage von Bloomberg im Mai habe sich das Casino nicht zu den Vorw\u00fcrfen und der laufenden Klage \u00e4u\u00dfern wollen.<\/p>\n<div class=\"callout\">\n<p>Das Marina Bay Sands in Singapur ist das j\u00fcngste der sechs aktiven Casinos der Las Vegas Sands Corporation, deren Gr\u00fcnder und Inhaber der Milliard\u00e4r Sheldon Adelson ist. Das Marina Bay Sands wurde im Jahr 2010 er\u00f6ffnet, nachdem Adelson <a href=\"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/las-vegas-sands-will-in-asien-investieren\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">im Rahmen seiner Asien-Expansion<\/a> bereits drei Casinos in Macau errichtet hatte. Zuletzt generierten die vier Casinos in Asien rund 85 % des Gesamtumsatzes (13,7 Mrd. USD) des US-amerikanischen Konzerns.<\/p>\n<\/div>\n<p>Bloomberg News habe k\u00fcrzlich jedoch Einblick in eine Kopie der offiziellen Subpoena (einer Aufforderung zur Lieferung von Beweismitteln unter Androhung einer Erzwingungsstrafe), erhalten, die das Justizministerium bereits im Januar an das Casino geschickt haben soll.<\/p>\n<h2><strong>Ermittlungen auf verschiedenen Ebenen<\/strong><\/h2>\n<p>Das Casino sei in der Subpoena aufgefordert worden, Informationen \u00fcber Transaktionen sowie \u00fcber einen ehemaligen Casino-Angestellten, der f\u00fcr die Geldtransfers von High Rollern zust\u00e4ndig gewesen sei, herauszugeben.<\/p>\n<p>Die Beh\u00f6rden w\u00fcrden zudem m\u00f6gliche Vergeltungsakte des Casinos gegen fr\u00fchere Whistleblower untersuchen. Auch die vermeintliche Kooperation mit sogenannten Junkets, die Gl\u00fccksspielreisen f\u00fcr wohlhabende Casino-Touristen organisieren, werde gepr\u00fcft, da sie mit den unzul\u00e4ssigen Transaktionen in Verbindung stehen k\u00f6nnten.<\/p>\n<p>Was die Ermittlungen des Justizministeriums letztendlich ergeben werden, bleibt vorerst abzuwarten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat Ermittlungen gegen das Marina Bay Sands Casino in Singapur aufgenommen. Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg am Donnerstag berichtet hat [Seite auf Englisch], werde das Casino auf m\u00f6gliche Verst\u00f6\u00dfe gegen Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetze untersucht. Im Zentrum der Ermittlungen st\u00fcnden die Gl\u00fccksspiel-Konten von High-Roller-Spielern. 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