{"id":23204,"date":"2020-10-30T10:55:08","date_gmt":"2020-10-30T09:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=23204"},"modified":"2020-10-30T10:55:08","modified_gmt":"2020-10-30T09:55:08","slug":"las-vegas-illegale-geldgeschaefte-in-casinos-aufgedeckt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/las-vegas-illegale-geldgeschaefte-in-casinos-aufgedeckt\/","title":{"rendered":"Las Vegas: Illegale Geldgesch\u00e4fte in Casinos aufgedeckt"},"content":{"rendered":"

Der chinesische Staatsb\u00fcrger Fan Wang hat sich vor dem Bundesgericht in Kalifornien f\u00fcr schuldig bekannt, ein nicht genehmigtes Geldtransfergesch\u00e4ft betrieben zu haben. Wang solle chinesischen High Rollern das Spielen um hohe Betr\u00e4ge in US-Casinos erm\u00f6glicht haben. Dies hat das kalifornische Justizministerium<\/a> [Seite auf Englisch] am Mittwoch gemeldet.<\/p>\n

\"Banknoten,
Ein Chinese hat f\u00fcr High Roller illegale Geldgesch\u00e4fte abgewickelt. (Bild: pixabay.com, uihere.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Sein Gest\u00e4ndnis sei bereits das vierte im Rahmen einer laufenden Untersuchung, die sich gegen Betreiber illegaler Geldgesch\u00e4fte zwischen den Vereinigten Staaten und China richte, erkl\u00e4rte das Ministerium.<\/p>\n

Wang muss nun im Rahmen eines Deals eine Geldstrafe in H\u00f6he von 225.000 USD zahlen. Es sei allerdings nicht klar, wie viel Geld er m\u00f6glicherweise gewaschen<\/a> hat oder wie viel er dabei verdient hat.<\/p>\n

\n

Mehrere Strafverfolgungsbeh\u00f6rden sowie der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS), die Finanzbeh\u00f6rde der USA, haben in den letzten Jahren \u00e4hnliche F\u00e4lle untersucht. Wang soll nur ein Mitglied einer gro\u00dfen Geldw\u00e4scher-Organisation gewesen sein, das den Beh\u00f6rden ins Netz gegangen sei.<\/p>\n<\/div>\n

Transaktionen hoher Betr\u00e4ge f\u00fcr chinesische Spieler<\/h2>\n

Grund f\u00fcr die Geldtransfers sei die chinesische Gesetzgebung. Chinesen sei es nicht gestattet, mehr als 50.000 Yuan (6.380 Euro) in Dollar umzutauschen. Um dieses Gesetz zu umgehen und mehr Geld f\u00fcr das Spielen in den Casinos in Las Vegas zur Verf\u00fcgung zu haben, h\u00e4tten gut betuchte chinesische Spieler illegale Geldwechseldienste genutzt.<\/p>\n

Der Beschuldigte Wang sowie namentlich nicht genannte Casino-Mitarbeiter seien mit potenziellen Kunden in Kontakt getreten und h\u00e4tten ihre Geldwechsel-Dienste angeboten.<\/p>\n

Die Kunden h\u00e4tten dann elektronisch Gelder auf Wangs chinesisches Bankkonto \u00fcberwiesen. Der entsprechende Betrag in US-amerikanischer W\u00e4hrung sei den Kunden daraufhin in Las Vegas \u00fcbergeben worden.<\/p>\n

Sind Casinos die Auftraggeber?<\/h2>\n

Laut News 3 Las Vegas<\/em> seien die Kontaktleute dazu beauftragt worden sicherzustellen, dass besagte chinesische High Roller die M\u00f6glichkeit erhielten weiterzuspielen.<\/p>\n

\u00dcber die Identit\u00e4t der Auftraggeber habe das IRS keine Stellungnahme abgegeben. Auch sei nicht bekannt, f\u00fcr welches Casino die Betreiber der illegitimen Geldtransfergesch\u00e4fte t\u00e4tig gewesen seien.<\/p>\n

Der Spezialagent f\u00fcr Ermittlungen im Bereich Staatssicherheit (HSI), Cardell T. Morant, erkl\u00e4rte:<\/p>\n

HSI wird diese Hawalas, die im Untergrund operieren, weiterhin jagen und die kriminellen Organisationen zerschlagen, damit sie nicht von ihren unrechtm\u00e4\u00dfigen Gewinnen profitieren k\u00f6nnen.<\/p><\/blockquote>\n

[Anm. d. Red.: Hawalas sind informelle Geldtransfersysteme, mit denen Geld schnell und anonym weitergeleitet werden kann. Es gibt dazu weder Aufzeichnungen noch sind Absender und Empf\u00e4nger bekannt.]<\/em><\/p>\n

HSI und ihre Partner setzten sich auch weiterhin f\u00fcr die strafrechtliche Verfolgung und zivilrechtliche Sanktionen gegen diejenigen ein, die im Schatten des Finanzsystems agierten und den Fluss schmutzigen Geldes \u00fcber internationale Grenzen hinweg erm\u00f6glichten, erkl\u00e4rte Morant.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Der chinesische Staatsb\u00fcrger Fan Wang hat sich vor dem Bundesgericht in Kalifornien f\u00fcr schuldig bekannt, ein nicht genehmigtes Geldtransfergesch\u00e4ft betrieben zu haben. Wang solle chinesischen High Rollern das Spielen um hohe Betr\u00e4ge in US-Casinos erm\u00f6glicht haben. Dies hat das kalifornische Justizministerium [Seite auf Englisch] am Mittwoch gemeldet. Sein Gest\u00e4ndnis sei bereits das vierte im Rahmen […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":23205,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5353,21],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\nIllegale Geldgesch\u00e4fte in Casinos in Las Vegas enth\u00fcllt<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ein Chinese wurde zu einer Geldstrafe von 225.000 USD verurteilt. 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Die Entwicklungen in den verschiedenen L\u00e4ndern hat sie von Anfang an mitverfolgt und dabei immer die Gesetzeslage im Blick behalten. Als studierte Journalistin hat sie das Schreiben im Blut und l\u00e4sst nicht locker, bis sie jedes Detail zu den aktuellen Spielehits an Tischen und Automaten hat. 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