{"id":24877,"date":"2020-12-11T15:34:52","date_gmt":"2020-12-11T14:34:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=24877"},"modified":"2020-12-11T15:34:52","modified_gmt":"2020-12-11T14:34:52","slug":"austrac-warnt-vor-geldwaesche-durch-junkets","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/austrac-warnt-vor-geldwaesche-durch-junkets\/","title":{"rendered":"Australien: Hohes Geldw\u00e4sche-Risiko durch Junkets"},"content":{"rendered":"

Die australische Finanzaufsicht AUSTRAC warnt Casino-Betreiber vor der Zusammenarbeit mit sogenannten Junket Operators. Von den Organisationen, die wohlhabende Gl\u00fccksspieler aus dem Ausland an australische Casinos vermitteln, gehe ein deutlich erh\u00f6htes Geldw\u00e4sche-Risiko aus.<\/p>\n

\"Australische
AUSTRAC warnt vor Geldw\u00e4sche-Risiko durch Junkets. (Bild: Pixabay)<\/figcaption><\/figure>\n

Wie die Beh\u00f6rde in ihrer am Freitag publizierten Risikobewertung erl\u00e4utert<\/a> [Bericht auf Englisch], seien einige der von ihr \u00fcberpr\u00fcften Junkets mit Korruption, Steuerbetrug, missbr\u00e4uchlicher Nutzung von Visa und anderen kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht worden.<\/p>\n

Geldw\u00e4sche als Hauptproblem<\/strong><\/h2>\n

Die verbrecherischen Aktivit\u00e4ten gingen dabei oft nicht von den Junket Operators selbst aus, sondern von Kriminellen, die diese infiltrierten. Zwar gebe es auch positive Ausnahmen unter den Junkets, doch bleibe das Risiko f\u00fcr die gesamte Branche hoch.<\/p>\n

Das gr\u00f6\u00dfte Problem des Sektors sei die Geldw\u00e4sche<\/a> der Kriminellen, die h\u00e4ufig auf Drogen- oder Menschenhandel beruhe und in der Folge gro\u00dfe Sch\u00e4den an der Allgemeinheit anrichte.<\/p>\n

In Bezug auf kriminelle Aktivit\u00e4ten liege der Junket-Sektor auf der AUSTRAC-Risikoskala von eins bis neun insgesamt bei sechs und damit im h\u00f6heren mittleren Risikobereich.<\/p>\n

Gro\u00dfe Summen Bargeld und hohe \u00dcberweisungen<\/strong><\/h2>\n

Eine h\u00f6here Einstufung (sieben von neun) hingegen h\u00e4tten die Junket-Gesch\u00e4fte auf der AUSTRAC-Risikoskala zur allgemeinen Vulnerabilit\u00e4t erreicht. Folgende Faktoren spielten dabei eine besondere Rolle:<\/p>\n

\n
    \n
  • Der Sektor bediene zwar nur wenige Kunden, arbeite jedoch im Vergleich zu anderen Branchen mit deutlich h\u00f6heren Geldsummen, die von diesen ausgingen.<\/li>\n
  • Die Herkunft der Gelder k\u00f6nne nur schwer kontrolliert werden, insbesondere wenn es sich um internationale Transaktionen handle.<\/li>\n
  • Die Junkets arbeiteten zum Teil mit sehr hohen Bargeldbetr\u00e4gen, deren Herkunft noch schwieriger nachvollziehbar sei.<\/li>\n
  • Australische Beh\u00f6rden h\u00e4tten keine Befugnis, das etwaige Vorstrafenregister von den durch die Junkets vermittelten Spielern zu pr\u00fcfen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n

    Entwarnung habe die AUSTRAC jedoch in Bezug auf potenzielle Terror-Finanzierung geben k\u00f6nnen. Die umfangreiche \u00dcberpr\u00fcfung der Junkets habe keinerlei Hinweise auf kriminelle Aktivit\u00e4ten hervorgebracht, die mit terroristischen Gruppierungen oder \u00c4hnlichem in Verbindung gebracht werden k\u00f6nnten.<\/p>\n

    Casinos in der Eigenverantwortung<\/strong><\/h2>\n

    Die Risikobewertung der Beh\u00f6rden solle Casino-Betreibern dabei helfen, die richtigen Entscheidungen in Bezug auf die Kooperation mit Junkets zu treffen. Casinos sollten sich der potenziellen Risiken bewusst sein, um zu verhindern, nicht selbst mit kriminellen Aktivit\u00e4ten in Verbindung gebracht zu werden.<\/p>\n

    Nicole Rose, die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin der AUSTRAC, erkl\u00e4rt:<\/p>\n

    Ich mahne die Casinos, sofort zu reagieren, indem sie ihre eigenen Risiken in Bezug auf Junket Operators bewerten, ihre Kontrollmechanismen st\u00e4rken und auff\u00e4llige Aktivit\u00e4ten bei der AUSTRAC melden.<\/p><\/blockquote>\n

    Gerade im Rahmen der Crown-Aff\u00e4re habe sich gezeigt, dass die Casino-Betreiber deutlich mehr tun m\u00fcssten, um kriminelle Aktivit\u00e4ten, die innerhalb ihrer Gesch\u00e4ftsr\u00e4ume passierten, aktiv zu stoppen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Die Entwicklungen in den verschiedenen L\u00e4ndern hat sie von Anfang an mitverfolgt und dabei immer die Gesetzeslage im Blick behalten. Als studierte Journalistin hat sie das Schreiben im Blut und l\u00e4sst nicht locker, bis sie jedes Detail zu den aktuellen Spielehits an Tischen und Automaten hat. 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