{"id":29520,"date":"2021-04-28T13:27:56","date_gmt":"2021-04-28T11:27:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=29520"},"modified":"2021-04-28T18:04:44","modified_gmt":"2021-04-28T16:04:44","slug":"hawala-netzwerk-soll-213-mio-euro-verschoben-haben","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/hawala-netzwerk-soll-213-mio-euro-verschoben-haben\/","title":{"rendered":"200 Mio. Euro aus illegalem Gl\u00fccksspiel u.a. – Hawala-Mafia-Prozess beginnt in NRW"},"content":{"rendered":"

Am heutigen Mittwoch startet vor dem D\u00fcsseldorfer Landgericht der Prozess gegen sieben M\u00e4nner, die Teil der sogenannten \u201eHawala-Mafia\u201c sein sollen. Die Anklage wirft ihnen vor, am Staat vorbei rund 213 Mio. Euro aus Deutschland in den Nahen Osten transferiert zu haben. Die fraglichen Gelder sollen aus Straftaten wie dem illegalen Gl\u00fccksspiel stammen.<\/p>\n

\"Euronoten
Die Angeklagten sollen mit \u00fcber 200 Mio. Euro Bargeld hantiert haben. (Quelle:unsplash.com\/Markus Spiske)<\/figcaption><\/figure>\n

Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he von 22 Mio. Euro konfisziert<\/h2>\n

Am 19. November 2019 st\u00fcrmte ein Gro\u00dfaufgebot der Polizei zeitgleich mehrere Objekte in NRW. Rund 850 Beamte waren offiziellen Angaben zufolge im Einsatz, um ein sogenanntes \u201eHawala-System\u201c zu sprengen. Bei den Durchsuchungen in Meerbusch, D\u00fcsseldorf, Duisburg und Bottrop konfiszierten die Ermittler damals Schmuck im Wert von 6,5 Mio. Euro, Gold und andere Edelmetalle im Wert von 7,1 Mio. Euro sowie rund 6,2 Mio. Euro an Bargeld.<\/p>\n

Laura Hollmann von der zust\u00e4ndigen Staatsanwaltschaft in D\u00fcsseldorf erkl\u00e4rte das Hawala-System<\/a> damals so:<\/p>\n

Das ‘Hawala-System’ ist ein in Deutschland illegales Zahlungssystem, das \u00fcberwiegend auf Vertrauen basiert. Person A geht zu einer Einzahlungsstelle \u2013 vornehmlich Juweliere \u2013 kann dort Bargeld abgeben und erh\u00e4lt daf\u00fcr einen Code. Person B kann dann im Ausland, insbesondere der T\u00fcrkei, zu einer Auszahlungsstelle gehen und bekommt bei Nennung des PIN-Codes das Geld.<\/p><\/blockquote>\n

Ertr\u00e4ge aus illegalem Gl\u00fccksspiel flossen ins Ausland<\/h2>\n

In dem Fall, der ab heute vor dem D\u00fcsseldorfer Landgericht verhandelt wird, sollen die Angeklagten zwischen Anfang 2018 und dem Auffliegen ihres Netzwerkes Ende 2019 mehr als 213 Mio. Euro illegal transferiert haben. Die Staatsanwaltschaft legt den sieben M\u00e4nnern im Alter zwischen 33 und 53 Jahren insgesamt \u00fcber 2.500 Straftaten zur Last. Zwischenzeitlich sollen sie \u00fcber ihr Netzwerk t\u00e4glich bis zu 700.000 Euro vornehmlich in die T\u00fcrkei geschafft haben.<\/p>\n

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass so unter anderem Gewinne aus der sogenannten Clankriminalit\u00e4t<\/a> ins Ausland geflossen seien. Diese Gelder stammten vielfach aus Einnahmen aus dem organisierten illegalen Gl\u00fccksspiel, Drogengesch\u00e4ften, Steuerbetrug und weiterer im Bereich des Rotlichtmilieus angesiedelter Taten.<\/p>\n

\n

In ihrem erkl\u00e4rten Kampf gegen kriminelle Strukturen innerhalb bestimmter Gro\u00dffamilien setzen die NRW-Beh\u00f6rden unter anderem auf eine \u201eStrategie der 1.000 Nadelstiche\u201c. Diese beinhaltet auch die vermehrte Durchsuchung von Gl\u00fccksspiel-Lokalit\u00e4ten. Infolge Corona-bedingter Ma\u00dfnahmen wie Schlie\u00dfungen, so ein Mitte April vom NRW-Innenministerium vorgelegter Bericht, sei die Anzahl der Razzien im vergangenen Jahr jedoch deutlich gesunken. Seien 2019 noch 232 Wettb\u00fcros und Spielhallen im Rahmen des \u201eKampfes gegen die Clankriminalit\u00e4t\u201c durchsucht worden, habe es 2020 lediglich 143 einschl\u00e4gige Kontrollen gegeben.<\/p>\n<\/div>\n

F\u00fcr den Prozess sind 17 Verhandlungstage angesetzt. Neben der individuellen Schuld der Angeklagten soll auch gekl\u00e4rt werden, inwieweit der Staat die konfiszierten Verm\u00f6genswerte endg\u00fcltig einziehen kann. Die Urteile werden fr\u00fchestens Ende Juli erwartet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Am heutigen Mittwoch startet vor dem D\u00fcsseldorfer Landgericht der Prozess gegen sieben M\u00e4nner, die Teil der sogenannten \u201eHawala-Mafia\u201c sein sollen. Die Anklage wirft ihnen vor, am Staat vorbei rund 213 Mio. Euro aus Deutschland in den Nahen Osten transferiert zu haben. Die fraglichen Gelder sollen aus Straftaten wie dem illegalen Gl\u00fccksspiel stammen. Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he […]<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":29523,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[21,10],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\nProzessauftakt gegen Hawala-Netzwerk in D\u00fcsseldorf<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In NRW beginnt der Prozess gegen ein Hawala-Netzwerk, das 213 Mio. Euro ins Ausland verschoben haben sollen. 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Sie lebt am Puls der Zeit und ist immer topinformiert, wenn es um die neuesten Trends in der Gaming- und Sportwelt geht. Ihre Leidenschaft f\u00fcrs Reisen kommt ihr dabei besonders entgegen, denn so ist sie immer vor Ort, wenn es irgendwo eine Messe, Konferenz oder Presseveranstaltung gibt. 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