So seien bei f\u00fcnf der untersuchten Nutzer Verst\u00f6\u00dfe gegen die Regeln des d\u00e4nischen Geldw\u00e4schegesetzes durch den Gl\u00fccksspielbetreiber festgestellt worden. LeoVegas habe es den Spielern erm\u00f6glicht, jeweils zwischen 1,2 Mio. und 1,67 Mio. DKK (rund 160.000 bis 220.000 EUR) auf ihre Online-Spielerkonten einzuzahlen, ohne die Herkunft des Geldes zu pr\u00fcfen.<\/p>\n
Entsprechend habe der Anbieter keine Kenntnis dar\u00fcber gehabt, ob das Geld aus kriminellen Quellen stamme. Damit habe LeoVegas gegen die Sorgfaltspflichten gegen\u00fcber Kunden und seine gesetzliche Untersuchungspflicht versto\u00dfen.<\/p>\n
In vier der f\u00fcnf F\u00e4lle seien zudem Verst\u00f6\u00dfe gegen die Meldepflicht des Online-Casinobetreibers festgestellt worden. So habe LeoVegas das staatliche Geldw\u00e4sche-Sekretariat jeweils erst 10 bis 22 Monate nach den Vorkommnissen \u00fcber die verd\u00e4chtigen Transaktionen informiert. Zum Zeitpunkt der Meldungen sei dem Anbieter bereits klar gewesen, dass die entsprechenden Spielerkonten einer \u00dcberpr\u00fcfung durch die Gl\u00fccksspielaufsicht unterzogen worden waren.<\/p>\n
Bis auf die nun erteilte R\u00fcge hat LeoVegas keine weiteren Konsequenzen aus den Ermittlungen zu erwarten. So hebt Spillemyndigheden in seiner Mitteilung hervor, dass das Unternehmen glaubhaft gemacht habe, zuvor mangelhafte interne Prozesse angepasst zu haben, um \u00e4hnliche Vorf\u00e4lle auszuschlie\u00dfen:<\/p>\n
Aus den Strafverfolgungen ergibt sich f\u00fcr LeoVegas keine Handlungspflicht, da LeoVegas erkl\u00e4rt hat, dass es zum 1. Januar 2020 neue Gesch\u00e4ftspraktiken eingef\u00fchrt hat. In \u00e4hnlichen F\u00e4llen solle die Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber den Kunden nun fr\u00fcher greifen und entsprechende Ermittlungen somit z\u00fcgiger durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. LeoVegas hat auch erkl\u00e4rt, dass sich die Gesch\u00e4ftsabl\u00e4ufe f\u00fcr Meldungen ab dem 1. Januar 2020 ge\u00e4ndert haben, so dass in \u00e4hnlichen F\u00e4llen das Geldw\u00e4schereisekretariat sofort benachrichtigt werde.<\/p><\/blockquote>\n
Generell, so die Warnung der Gl\u00fccksspielaufsicht, m\u00fcsse deutlich sein, dass es sich bei der Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden und der Untersuchungs- und Anzeigepflicht im Geldw\u00e4schegesetz um absolut grundlegende Regeln f\u00fcr Betreiber von Online-Gl\u00fccksspiel handele. Verst\u00f6\u00dfe w\u00fcrden auch weiterhin mit Sanktionen wie R\u00fcgen bis hin zu einstweiligen Verf\u00fcgungen geahndet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Die d\u00e4nische Gl\u00fccksspielaufsicht Spillemyndigheden hat dem Online-Casino-Betreiber LeoVegas eine offizielle R\u00fcge erteilt. Wie die Beh\u00f6rde auf ihrer Internetseite mitteilt, hatten stichprobenhafte \u00dcberpr\u00fcfungen mehrere Verst\u00f6\u00dfe gegen Geldw\u00e4sche- und Spielschutzvorgaben seitens des schwedischen Anbieters zu Tage gef\u00f6rdert. Die den Vers\u00e4umnissen zugrundeliegenden internen Abl\u00e4ufe seien jedoch bereits \u00fcberarbeitet. Stichproben bei LeoVegas: 25 % Treffer Wie Spillemyndigheden in seinem […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":35248,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5353],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n
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