{"id":36299,"date":"2021-12-11T05:30:12","date_gmt":"2021-12-11T04:30:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=36299"},"modified":"2021-12-10T14:32:21","modified_gmt":"2021-12-10T13:32:21","slug":"kanada-behaelt-vermoegenswerte-aus-casino-geldwaesche-fall","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/kanada-behaelt-vermoegenswerte-aus-casino-geldwaesche-fall\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche im gro\u00dfen Stil: Kanadas Beh\u00f6rden behalten beschlagnahmte Gelder und Casino-Chips"},"content":{"rendered":"

Die kanadische Provinz British Columbia beh\u00e4lt dauerhaft knapp 1,2 Mio. CAD (rund 850.000 EUR) ein, die bei der Hauptverd\u00e4chtigen des bislang gr\u00f6\u00dften Geldw\u00e4sche-Falls der Region beschlagnahmt wurden. Zu der dem Staat zugutekommenden Verm\u00f6gensmasse geh\u00f6ren neben Bargeld auch Casino-Chips im Wert von rund 18.000 CAD.<\/p>\n

\"Blick
Ermittler bezeichneten die Casino-Geldw\u00e4sche-Masche als “Vancouver Modell” (Quelle: unsplash.com\/Matt Wang)<\/figcaption><\/figure>\n

Caixuan Qin (37) steht im Verdacht, gemeinsam mit ihrem mittlerweile ermordeten Ehemann (\u202045) eine sogenannte \u201eUntergrundbank\u201c betrieben zu haben. Unter anderem durch angebliche Gl\u00fccksspiel-Verluste habe sie so j\u00e4hrlich bis zu 220 Mio. CAD f\u00fcr internationale Verbrechersyndikate gewaschen.<\/p>\n

Bargeld, Geschenkkarten und Casino-Chips<\/h2>\n

Wie unter anderem die Vancouver Sun <\/em>berichtet<\/a> [Seite auf Englisch], sei es zwischen Qin und der Regierung von British Columbia zu einer Einigung gekommen. Gerichtsakten zufolge behalte der Staat 1,14 Mio. CAD von 2 Mio. CAD in bar, die im Jahr 2015 von der Kanadierin beschlagnahmt worden seien. Zum Verbleib der Differenz gebe es aktuell keine offiziellen Aussagen.<\/p>\n

\"River
Die beschlagnahmten Casino-Chips stammten aus dem River Rock Casino Resort in British Columbia. (Quelle: flickr.com\/GoToVan, licensed under CC BY 2.0)<\/figcaption><\/figure>\n

Hinzu k\u00e4men knapp 192.000 CAD aus einem anstehenden Hausverkauf sowie Spielchips des River Rock Casino and Resort im Wert von 17.800 CAD. Weiterhin blieben 94 ebenfalls konfiszierte Geschenkkarten in nicht n\u00e4her bezifferter H\u00f6he im Besitz des Staates.<\/p>\n

Im April 2015 hatte die kanadische Bundespolizei RCMP eine Untersuchung gegen Qin und ihren Ehemann Jian Jun Zhu eingeleitet. Dem Paar wurde vorgeworfen, \u00fcber ihre Firma Silver International Investments Ltd. im gro\u00dfen Stil Geld gewaschen zu haben.<\/p>\n

Das als \u201eFinanzdienstleister\u201c eingetragene Unternehmen habe \u00fcber Jahre t\u00e4glich bis zu 1,5 Mio. CAD gewaschen. Hierzu h\u00e4tten die Verd\u00e4chtigen insbesondere lokale Casinos genutzt.<\/p>\n

Von den Dienstleistungen des Paares h\u00e4tten Verbrechersyndikate aus Kanada<\/a>, China und Mexiko profitiert. In den Ermittlungsakten habe es damals gehei\u00dfen:<\/p>\n

Zu den Kunden (von Silver International) geh\u00f6rten Personen, die mit Drogenherstellung, Drogenhandel, Geldw\u00e4sche, Mord, K\u00f6rperverletzung, Besitz von durch Straftaten erlangtem Eigentum, Instrumentenf\u00e4lschung und Erpressung in Verbindung stehen.<\/p><\/blockquote>\n

Das sogenannte \u201eVancouver-Modell\u201c habe daraus bestanden, die vor Ort erwirtschafteten Drogengelder in Kanada in Verm\u00f6genswerte oder Gl\u00fccksspiel-Verluste umzuwandeln. Das nun legale Geld sei dann \u00fcber das \u201eSilver-Netzwerk\u201c in China an die Auftraggeber zur\u00fcckgezahlt worden.<\/p>\n

Verschlungene Justizwege<\/h2>\n

Trotz der schweren Vorw\u00fcrfe hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen das Paar im November 2018 eingestellt. Beide Eheleute hatten jegliches Fehlverhalten weit von sich gewiesen.<\/p>\n

Offiziell wurden keine Gr\u00fcnde f\u00fcr das Ende der Strafverfolgung kommuniziert. Die Vancouver Sun berichtet jedoch von Ger\u00fcchten, nach denen kurz vor der Einstellung ein Polizeiinformant versehentlich enttarnt worden sei.<\/p>\n

Im Anschluss hatten Qin und Zhu in einem zivilrechtlichen Verfahren gegen die Beschlagnahmung ihrer Verm\u00f6genswerte protestiert. Diese habe ebenso wie die Durchsuchungen gegen ihre Grundrechte versto\u00dfen.<\/p>\n

Zun\u00e4chst hatte das Gericht dem Paar Recht gegeben und die Freigabe der Verm\u00f6genswerte angeordnet. Nachdem die Regierung Berufung gegen dieses Urteil eingelegt hatte, blieben diese jedoch eingefroren. Bis jetzt.<\/p>\n

\n

Eine weitere Wendung hatte der Fall im Herbst 2020 erfahren. Am 18. September wurde Zhu, der als Kopf der Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten gegolten hatte, in einem Restaurant erschossen. Hier hatte er sich mit einem mutma\u00dflichen Kunden der Silver International getroffen. Der Sch\u00fctze sei schnell gefasst worden, die genauen Umst\u00e4nde des Mordes seien bislang jedoch nicht restlos aufgekl\u00e4rt. Die Ermittler gingen davon aus, dass es bislang unbekannte Strippenzieher im Hintergrund der Tat gebe.<\/p>\n<\/div>\n

Nach aktuellem Stand scheint es, als drohten Caixuan Qin bis auf Weiteres keine strafrechtlichen Konsequenzen f\u00fcr die mutma\u00dflichen Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten. Wie schwer sie der endg\u00fcltige Verzicht auf ihre vor Jahren eingezogenen Verm\u00f6genswerte treffen k\u00f6nnte, ist nicht \u00fcberliefert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Die kanadische Provinz British Columbia beh\u00e4lt dauerhaft knapp 1,2 Mio. CAD (rund 850.000 EUR) ein, die bei der Hauptverd\u00e4chtigen des bislang gr\u00f6\u00dften Geldw\u00e4sche-Falls der Region beschlagnahmt wurden. Zu der dem Staat zugutekommenden Verm\u00f6gensmasse geh\u00f6ren neben Bargeld auch Casino-Chips im Wert von rund 18.000 CAD. Caixuan Qin (37) steht im Verdacht, gemeinsam mit ihrem mittlerweile ermordeten […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5353,21],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\nNach Casino-Geldw\u00e4sche: Kanada beh\u00e4lt beschlagnahmtes Verm\u00f6gen<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Der kanadische Staat beh\u00e4lt Verm\u00f6gen dauerhaft ein, das in einem der gr\u00f6\u00dften Geldw\u00e4sche-F\u00e4lle des Landes beschlagnahmt wurde. 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