{"id":41537,"date":"2022-06-17T11:21:27","date_gmt":"2022-06-17T09:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=41537"},"modified":"2022-06-17T11:21:27","modified_gmt":"2022-06-17T09:21:27","slug":"malta-nicht-mehr-auf-grauer-liste-der-fatf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/malta-nicht-mehr-auf-grauer-liste-der-fatf\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche: Online-Casino-Paradies Malta nicht mehr auf der grauen Liste"},"content":{"rendered":"

Das Gl\u00fccksspiel- und Online-Casino-Paradies Malta befindet sich nicht mehr auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF). Die internationale Institution f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung hatte das Land 2021 wegen diverser M\u00e4ngel auf die Liste gesetzt. Wie die Times of Malta<\/a> [Seite auf Englisch] am Donnerstag berichtete, seien diese nun zur Zufriedenheit der FATF beseitigt worden.<\/p>\n

\"Malta
Das Gl\u00fccksspiel-Paradies Malta steht nicht mehr auf der grauen Liste der FATF (Bild: Pixabay)<\/figcaption><\/figure>\n

F\u00fcr Unternehmen mit Sitz in Malta sei dies eine erfreuliche Meldung. Aufgrund politischer Verfehlungen h\u00e4tten diese seit letztem Jahr unter strenger Beobachtung gestanden. Zudem h\u00e4tten sie ebenso wie das Land selbst einen massiven Reputationsschaden erlitten.<\/p>\n

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Die Financial Action Task Force ist eine internationale Institution mit Sitz in Paris. Die FATF setzt Standards f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche sowie Terrorismus- und Waffenfinanzierung. Erf\u00fcllen L\u00e4nder diese Standards nicht oder unvollst\u00e4ndig, setzt die Institution sie auf ihre \u201eGrey List\u201c oder \u201eBlack List\u201c. L\u00e4nder auf der schwarzen Liste weisen die gr\u00f6bsten Verfehlungen auf. Derzeit befinden sich lediglich Nordkorea und der Iran darauf. Auf der grauen Liste stehen L\u00e4nder mit weniger schwerwiegenden M\u00e4ngeln, die sich verpflichten, diese zu beseitigen. Dazu z\u00e4hlen aktuell unter anderem Albanien, Haiti, Kambodscha, Marokko, Pakistan, Syrien, die T\u00fcrkei sowie die Vereinigten Arabischen Emirate.<\/p>\n<\/div>\n

Ma\u00dfnahmenplan erfolgreich umgesetzt<\/strong><\/h2>\n

Nun k\u00f6nnten die maltesischen Unternehmen, darunter zahlreiche Online-Casinos und Sportwetten-Anbieter, aufatmen. So h\u00e4tten sich die Mitglieder der FATF, zu denen 37 L\u00e4nder, die Europ\u00e4ische Kommission und der Golf-Kooperationsrat z\u00e4hlen, bei ihrem Votum am Mittwoch mit den Fortschritten Maltas zufrieden gezeigt.<\/p>\n

Hauptgr\u00fcnde f\u00fcr die Platzierung auf der grauen Liste sei der Verkauf maltesischer Staatsb\u00fcrgerschaften sowie die fehlende Strafverfolgung mutma\u00dflich korrupter Regierungsmitglieder. Malta habe daraufhin einen Aktionsplan mit drei prim\u00e4ren Ma\u00dfnahmen<\/a> erstellt:<\/p>\n

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  1. Das Land muss sicherstellen, von allen dort ans\u00e4ssigen Unternehmen die korrekten Inhaber-Daten zu haben. Im Falle falscher Angaben muss hart gegen die betreffenden Unternehmen vorgegangen werden.<\/li>\n
  2. Die Regierungseinheit f\u00fcr Finanzangelegenheiten (Financial Intelligence Analysis Unit, FIAU) muss besser aufgestellt werden, um F\u00e4lle von Steuerbetrug und Geldw\u00e4sche effizienter aufzusp\u00fcren.<\/li>\n
  3. Die FIAU muss die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden bei ihren Ermittlungen gegen best\u00e4tigte Geldw\u00e4sche-Vorf\u00e4lle unterst\u00fctzen.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    Innerhalb des letzten Jahres habe Malta diese Ma\u00dfnahmen erfolgreich implementiert. Nun m\u00fcsse das Land sicherstellen, dass der verbesserte Status Quo auch aufrechterhalten werde.<\/p>\n

    Daher m\u00fcssten einige Unternehmen f\u00fcr eine Weile mit weiteren Kontrollen und Pr\u00fcfungen rechnen. Sollte Malta seine Ma\u00dfnahmen gegen Finanzverbrechen wieder herunterfahren, riskiere das Land die eine R\u00fcckkehr auf die graue Liste.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Das Gl\u00fccksspiel- und Online-Casino-Paradies Malta befindet sich nicht mehr auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF). Die internationale Institution f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung hatte das Land 2021 wegen diverser M\u00e4ngel auf die Liste gesetzt. 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