Die FIAU muss die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden bei ihren Ermittlungen gegen best\u00e4tigte Geldw\u00e4sche-Vorf\u00e4lle unterst\u00fctzen.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\nInnerhalb des letzten Jahres habe Malta diese Ma\u00dfnahmen erfolgreich implementiert. Nun m\u00fcsse das Land sicherstellen, dass der verbesserte Status Quo auch aufrechterhalten werde.<\/p>\n
Daher m\u00fcssten einige Unternehmen f\u00fcr eine Weile mit weiteren Kontrollen und Pr\u00fcfungen rechnen. Sollte Malta seine Ma\u00dfnahmen gegen Finanzverbrechen wieder herunterfahren, riskiere das Land die eine R\u00fcckkehr auf die graue Liste.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Das Gl\u00fccksspiel- und Online-Casino-Paradies Malta befindet sich nicht mehr auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF). Die internationale Institution f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung hatte das Land 2021 wegen diverser M\u00e4ngel auf die Liste gesetzt. Wie die Times of Malta [Seite auf Englisch] am Donnerstag berichtete, seien diese nun zur […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[21,10],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\n
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