{"id":42305,"date":"2022-08-02T14:05:12","date_gmt":"2022-08-02T12:05:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/?p=42305"},"modified":"2022-08-02T14:06:58","modified_gmt":"2022-08-02T12:06:58","slug":"warnungen-vor-terrorismusfinanzierung-durch-casinos-in-nigeria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.casino.org\/de\/nachrichten\/warnungen-vor-terrorismusfinanzierung-durch-casinos-in-nigeria\/","title":{"rendered":"Terror-Finanzierung durch Casinos? Nigeria verst\u00e4rkt Kampf gegen Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"

Lokalen Medien zufolge drohen Nigeria wegen M\u00e4ngeln im Kampf gegen Geldw\u00e4sche Sanktionen der internationalen Financial Action Task Force (on Money Laundering)<\/em> (FATF). Deshalb seien kurzfristig Aussch\u00fcsse zur Umsetzung von Empfehlungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung eingesetzt worden. M\u00f6gliche Ma\u00dfnahmen k\u00f6nnten insbesondere den Gl\u00fccksspiel-Sektor betreffen.<\/p>\n

\"Zerschossene
Casinos in Nigeria k\u00f6nnten ma\u00dfgeblich an der Finanzierung des Terrorismus beteilgt sein (Quelle: unsplash.com\/ Mamnso Ukpanah)<\/figcaption><\/figure>\n

So sollen die 300 lizenzierten Casinos in Nigeria<\/a> ein besonders hohes Geldw\u00e4scherisiko aufweisen. Die illegalen Gelder k\u00f6nnten unter anderem dschihadistischen Extremisten zugutekommen.<\/p>\n

Casino-Geldw\u00e4sche st\u00e4rkt dschihadistische Terroristen<\/h2>\n

Laut des westafrikanischen Wirtschafts-Nachrichtendienstes Inter-Governmental Action Group against Money Laundering (GIABA) <\/em>k\u00f6nnten nigerianische Casinos durch Geldw\u00e4sche grundlegend zur Destabilisierung Westafrikas beitragen.<\/p>\n

\"
In der Abuja bleiben die Schulen aus Terror-Angst derzeit geschlossen (Quelle: unsplash.com\/Ovinuchi Ejiohuo)<\/figcaption><\/figure>\n
\n

Seit Jahrzehnten \u00fcberziehen islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram und ISWAP (Islamischer Staat in der Westafrikanischen Provinz) Nigeria und angrenzende Regionen mit Gewalt und Tod. Erkl\u00e4rtes Ziel ist die Errichtung eines angeblichen Gottesstaates.<\/p>\n

Aufgrund von Berichten \u00fcber bevorstehende Angriffe bleiben seit der vergangenen Woche die Schulen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja sowie im angrenzenden Bundesstaat Nasarawa geschlossen.<\/p>\n

Die Terroristen sichern ihre Finanzierung ma\u00dfgeblich durch bei Massenentf\u00fchrungen<\/a> von oft minderj\u00e4hrigen Zivilisten erpresste L\u00f6segelder.<\/p>\n<\/div>\n

In ihrem Bericht<\/a> [Seite auf Englisch] Money Laundering Risks of Casinos and the Gambling Sector in West Africa <\/em>(dt. Geldw\u00e4scherisiken von Casinos und dem Gl\u00fccksspielsektor in Westafrika) haben die Ermittler die sechs Staaten der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten, in denen Casinos legal betrieben werden, unter die Lupe genommen.<\/p>\n

Besonders herausgestochen sei dabei Nigeria. So operierten 300 lizenzierte Casinos in dem Land. Die Betreiber stammten meist aus dem Ausland, insbesondere aus S\u00fcdafrika, China, dem Libanon und den USA. Doch auch Akteure aus Deutschland und Gro\u00dfbritannien bewegten sich im nigerianischen Gl\u00fccksspielsektor.<\/p>\n

Zum Vergleich: In den ebenfalls in dem Bericht betrachteten L\u00e4ndern Ghana, Senegal, Kap Verden, Elfenbeink\u00fcste und Benin gebe es insgesamt 26 legale Spielst\u00e4tten.<\/p>\n

Hohes Geldw\u00e4sche-Risiko bei Casinos in Nigeria<\/h2>\n

Der GIABA zufolge tr\u00fcgen die Casinos, die haupts\u00e4chlich in Nigerias gr\u00f6\u00dfter Stadt Lagos und der Hauptstadt Abuja angesiedelt sind, ein \u201erelativ hohes Geldw\u00e4sche-Risiko”. Unter anderem k\u00e4men sie ihrer Verpflichtung, verd\u00e4chtige Transaktionen an die Geldw\u00e4sche-Aufsicht Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) zu \u00fcbermitteln, in der Regel nicht nach.<\/p>\n

\n

Eine im vergangenen Jahr ver\u00f6ffentlichte Untersuchung zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft hatte ergeben, dass allein die Terrororganisation ISWAP j\u00e4hrlich umgerechnet \u00fcber 35 Mio. EUR durch das nigerianische Finanzsystem schleuse. Beobachtern zufolge liege die Vermutung nahe, dass die Casinos im Land hierbei eine wichtige Rolle spielten.<\/p>\n<\/div>\n

Laut GIABA verf\u00fcge die NFIU \u00fcber 220 Stellen f\u00fcr den Kampf gegen Geldw\u00e4sche. Lediglich acht der Mitarbeiter k\u00fcmmerten sich um den Gl\u00fccksspiel-Sektor. Insbesondere mit Blick auf den wachsenden Online-Gl\u00fccksspiel-Markt fehle es der Aufsicht an Personal.<\/p>\n

Gerade die Zunahme der Verwendung virtueller Verm\u00f6genswerte oder Kryptow\u00e4hrungen stelle aufgrund mangelhafter Regulierung und \u00dcberwachung der Branche einen besorgniserregenden Trend dar.<\/p>\n

Regierung ahnungslos?<\/h2>\n

Die Tageszeitung The Punch<\/em> zitiert in einem aktuellen Bericht hierzu einen Sicherheitsexperten. Auch er kritisiert Schlupfl\u00f6cher in der nigerianischen Gesetzgebung zum Umgang mit Geldw\u00e4sche und Casinos:<\/p>\n

Es gibt diese Casinos, die leider nicht ordnungsgem\u00e4\u00df reguliert sind, und auch die Regierung wei\u00df nicht, was in ihnen vor sich geht.<\/p><\/blockquote>\n

Unter Berufung auf Regierungskreise verweisen die Reporter jedoch darauf, dass nun Bewegung in den Kampf gegen die Geldw\u00e4sche und die damit zusammenh\u00e4ngende Terrorismusfinanzierung komme. So habe ein hochrangiger Beamter best\u00e4tigt, dass sich die Regierung zunehmend internationalem Druck ausgesetzt sehe.<\/p>\n

Wegen der Nichteinhaltung bestimmter Standards zur Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung drohten Sanktionen der FATF mit Hauptsitz in Paris. Unter anderem sei deshalb ein 21-k\u00f6pfiger Sonderausschuss eingesetzt worden. Dieser habe nun eine Woche Zeit, dem obersten Polizeichef des Landes einen Bericht zur Arbeit der nationalen FIU und einer Verbesserung der Prozesse vorzulegen.<\/p>\n

Auf Anfrage, so The Punch<\/em>, h\u00e4tten sich weder offizielle Regierungsstellen noch der Dachverband der Casinobetreiber, die Association of Nigerian Bookmakers<\/em>, zum Thema Casino, Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung \u00e4u\u00dfern wollen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lokalen Medien zufolge drohen Nigeria wegen M\u00e4ngeln im Kampf gegen Geldw\u00e4sche Sanktionen der internationalen Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF). Deshalb seien kurzfristig Aussch\u00fcsse zur Umsetzung von Empfehlungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung eingesetzt worden. M\u00f6gliche Ma\u00dfnahmen k\u00f6nnten insbesondere den Gl\u00fccksspiel-Sektor betreffen. 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